Антикоррупционное законодательство
- 04.05.2023
- < 1 мин.
- 135
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ И РЕАЛИЗУЮТ ПРЕДМЕТЫ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИТЕРАТУРУ И ЕДИНСТВЕННЫМИ УЧРЕДИТЕЛЯМИ (УЧАСТНИКАМИ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, МОГУТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ
Федеральный закон от 28.04.2023 N 165-ФЗ
Одновременно исключена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев указанных клиентов при их приеме на обслуживание.