С 06.09.2024 ВВЕДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ И ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ Банка России от 05.09.2024 N ОД-1432
Отменен аналогичный приказ Банка России от 10.12.2021 N ОД-2434.
БАНК РОССИИ: МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Письмо Банка России от 13.09.2024 N 12-4-2/680
Банк России напомнил, что следует понимать под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, а также указал, что применяемые кредитными организациями механизмы выявления таких лиц должны быть достаточными для реализации требований нормативных правовых актов, определяющих применение к этим лицам специальных экономических мер.
Читать далее…