Бюджетная сфера
- 06.06.2024
- 3 мин.
- 74
УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРОВОДИТЬ УПРОЩЕННУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ
Федеральный закон от 29.05.2024 N 119-ФЗ
Установлено соответствие положений подпункта 2 пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” иным положениям указанного федерального закона.