Банковская сфера
- 16.05.2024
- < 1 мин.
- 101
В ЗАПРОСЕ, НАПРАВЛЯЕМОМ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО НА НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ ВЫПИСКИ
Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 N 574
Речь идет о предоставлении информации на основании запросов Росфинмониторинга, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ.
Расширенная выписка представляется по формату, определенному Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.