АУДИТОРАМ РЕКОМЕНДОВАНО ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ПРИВЕДЕННЫМ КРИТЕРИЯМ
Информация Росфинмониторинга от 31.03.2023
Росфинмониторингом сообщены признаки подозрительных операций (сделок). Это, например: операции, обладающие признаками дробления государственных контрактов, имеющих схожий предмет закупки; оплата товаров и услуг с признаками завышения их стоимости; предоставление крупных займов, в том числе аффилированным лицам.
При выявлении подозрительных операций необходимо информировать Росфинмониторинг.
