УЧЕТ В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ РЯДА КОМПАНИЙ И ИП: ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗМЕНИЛО СРОКИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОЦЕДУР
Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 N 584
С 11 апреля терорган Росфинмониторинга не позже 8 рабочих дней с даты получения спецкарты должен решить, поставить ли на учет:
- лизинговую компанию;
- оператора по приему платежей;
- посредника (юрлицо или ИП) при купле-продаже недвижимости;
- финансового агента.
Ранее на это отводили 15 календарных дней с той же даты.
Аналогичным образом изменили срок снятия с учета при смене вида деятельности. Этот период, как и ранее, отсчитывают со дня, когда ведомство получило заявление.
МИНТРУД ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ “ПОСЕЙДОН”
Приказ Минтруда России от 10.03.2023 N 133
Предусмотрено, что включает в себя использование системы “Посейдон”.
При использовании этой системы обеспечивается информационная безопасность и защита информации, содержащейся в ней, от несанкционированного доступа в соответствии с эксплуатационной и технической документацией по защите информации в этой системе.
ОБОБЩЕНА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСФИНМОНИТОРИНГА ЗА 2022 ГОД
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2022 год
В Обзоре представлены в том числе: результаты осуществления государственного контроля (надзора); нарушения, выявленные по результатам проверок контролируемых лиц, по итогам проведения которых возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2 статьи 15.27 КоАП РФ; рекомендации по заполнению форматов электронных сообщений (ФЭС), направляемых контролируемыми субъектами в Росфинмониторинг по коду 6001 (сведения о подозрительных операциях).
