РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ В РАМКАХ ЗАКОНА О ПОД/ФТ
Федеральный закон от 13.06.2023 N 260-ФЗ

В частности, реализована возможность проведения упрощенной идентификации в отношении договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий по указанным видам договоров страхования жизни не превышает 40000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

ПРОКУРАТУРА НАДЕЛЕНА ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОВЕРОК В РАМКАХ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ГОССЛУЖАЩИХ ПРИ ИХ УВОЛЬНЕНИИ С ДОЛЖНОСТИ
Федеральный закон от 13.06.2023 N 258-ФЗ

Законом предусматривается, что в случае увольнения лица, на которое были распространены ограничения, запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и (или) обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, и в отношении которого было принято решение об осуществлении проверки достоверности и полноты представленных им сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения вышеназванных ограничений и запретов, полученные в ходе такой проверки материалы передаются в органы прокуратуры РФ в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.

На основании переданных материалов Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры примут решение об осуществлении проверки достоверности и полноты представленных проверяемым лицом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и (или) соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, и (или) исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Отмечено, что указанная проверка не может проводиться по истечении шести месяцев со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.

Также Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры наделены полномочиями по обращению в суд с заявлением об изменении основания и формулировки увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица по результатам рассмотрения материалов проведенной проверки. В случае удовлетворения такого заявления формулировка увольнения (прекращения полномочий) будет изменена на увольнение (прекращение полномочий) лица в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в силу.

 

РОСФИНМОНИТОРИНГ ИНФОРМИРУЕТ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ВОЗВРАТНЫМ ЛИЗИНГОМ
Информация Росфинмониторинга

Сообщается, что 17 июня 2023 года вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94, которым установлена обязанность лизинговых компаний представлять сведения об операциях по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга (возвратный лизинг), если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.

В этой связи информация о соответствующих операциях подлежит направлению в Росфинмониторинг в течение 730 дней, начиная с 17.06.2023, по форме ФЭС 1-ФМ с указанием в показателе “Код вида операции” кода 6201.