РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Положение Банка России от 21.09.2023 N 825-П
Документ устанавливает случаи и порядок проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда.
В отношении конкурсного управляющего НПФ Банк России наделен соответствующими полномочиями Федеральным законом от 28 декабря 2022 года N 556-ФЗ.
Так, проверка может быть проведена, в частности, в следующих случаях:
- поступление в Банк России сведений о недостоверности представляемой отчетности ликвидируемой кредитной организации, страховой организации, НПФ;
- истечение одного года после дня завершения предыдущей проверки;
- истечение шести месяцев со дня назначения конкурсного управляющего;
- нарушение конкурсным управляющим НПФ, осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, порядка предоставления отчетов и иной информации о ходе конкурсного производства, установленного Указанием Банка России от 26 января 2016 года N 3947-У.
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Со дня его вступления в силу признаются утратившими силу аналогичное Положение Банка России от 7 февраля 2018 года N 631-П и изменяющий его акт.
ПО 31.12.2024 ПРОДЛЕН ПЕРИОД НЕПРИМЕНЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ НЕКОТОРЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И НЕКРЕДИТНЫМ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Информационное письмо Банка России от 09.01.2024 N ИН-03-12/1
Речь идет о нарушениях, указанных в Информационном письме Банка России от 15.11.2021 N ИН-014-12/88.
БАНКОМ РОССИИ ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ИХ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА ЛИЦАМИ С ПРИЗНАКАМИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНК
Информационное письмо Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69
Для выявления среди своих клиентов таких лиц или их контрагентов рекомендуется использовать “Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке”, размещаемый на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, и информацию, доводимую Банком России до сведения кредитных организаций посредством Платформы “Знай своего клиента” с указанием критерия (кода типологии) отнесения юридических лиц (ИП) к группам высокой и средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Приводится алгоритм действий, которые рекомендуется осуществить кредитной организации в случае выявления среди своих клиентов указанных лиц.
РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ БАНКОМ РОССИИ В ФНС В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Дополнение к Соглашению об информационном взаимодействии
В перечень включены сведения и информация о юрлице (индивидуальном предпринимателе) и его деятельности для исключения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
РАЗРАБОТАН СТАНДАРТ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ “ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСАМ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ” ВЕРСИЯ 2.0
Стандарт платформы цифрового рубля
Стандарт содержит описание минимальных требований, предъявляемых к пользовательским интерфейсам приложения клиента, предоставляемого участником платформы цифрового рубля пользователям платформы цифрового рубля.
Другие новости:
В 2024 году за проведение ряда запрещенных операций ЦБ РФ не будет наказывать финкомпании
Потребкредиты: что изменится в регулировании с 21 января
Скорректированы требования к формированию кредитной информации
