УСТАНОВЛЕНЫ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО БАНКА НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЧЕРЕЗ СВОЙ ФИЛИАЛ
Федеральный закон от 08.08.2024 N 275-ФЗ
В частности:
- определяется порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории РФ;
- регламентируется перечень банковских операций и сделок, которые вправе осуществлять филиал иностранного банка на территории РФ;
- устанавливаются требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц и работников филиала иностранного банка;
- устанавливается порядок формирования гарантийного депозита филиала иностранного банка;
- определяются основания и последствия отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций, особенности деятельности временной администрации иностранного банка, основания и порядок осуществления выплат из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка;
- предусматривается, что на филиалы иностранных банков распространяются положения законодательства РФ в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Закреплены полномочия Банка России по регулированию деятельности филиалов иностранных банков, установлению обязательных нормативов, правил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, проведению проверок, применению мер воздействия.
Внесены корреспондирующие поправки в ряд Федеральных законов, в том числе “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”, “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, “О валютном регулировании и валютном контроле”, “О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств”, “О специальных экономических мерах и принудительных мерах”.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
АКТУАЛИЗИРОВАНЫ АКТЫ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ (УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ) КЛИЕНТОВ
Указание Банка России от 28.06.2024 N 6792-У
Внесены уточнения в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П и в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П:
в текстах документов, в положениях, касающихся представления сведений в рамках межведомственного взаимодействия, Пенсионный фонд РФ заменен на Фонд пенсионного и социального страхования;
скорректирован перечень случаев, когда кредитная организация вправе не идентифицировать представителя, являющегося единоличным исполнительным органом клиента.
С 16 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА УТОЧНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ВАЛЮТНЫМ КРЕДИТАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕФИНАНСИРОВАНЫ В БАНКЕ РОССИИ
Информация Банка России от 12.08.2024
С указанной даты такие договоры должны содержать либо условие об исполнении обязательств по договору в рублях по официальному курсу, либо условие о наличии у кредитора или Банка России (при переходе к нему права требования по договору) права потребовать исполнения обязательств по договору в рублях по официальному курсу.
БАНКОМ РОССИИ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ ОТМЕНЕНО
Информационное письмо Банка России от 06.08.2024 N ИН-03-45/45
В письме приведены указания оперативного характера, а также письма Банка России, в том числе информационные, изданные в 1998 – 2017 годах.
Другие новости:
Неквалифицированных инвесторов оградят от ценных бумаг многих зарубежных эмитентов: проект ЦБ РФ
Подписан закон об экспериментальных расчетах криптовалютой
Представлены разъяснения о расчете открытых валютных позиций кредитных организаций
Совершенствуются требования к деятельности кредитных потребительских кооперативов
