ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИНОСТРАННОМУ БАНКУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГАРАНТИЙНОГО ДЕПОЗИТА ФИЛИАЛА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ИНОСТРАННЫЙ БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Указание Банка России от 03.03.2025 N 7003-У
Возврат осуществляется государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на основании решения Банка России об удовлетворении ходатайства о возврате неиспользованных денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка, которое представляется в Банк России иностранным банком, его правопреемником либо иным лицом, имеющим в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого зарегистрирован иностранный банк, право на получение денежных средств.
Установлены требования к содержанию ходатайства, случаи, при которых Комитет банковского надзора Банка России принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства, срок возврата денежных средств.
Реализован Федеральный закон от 08.08.2024 N 275-ФЗ.
БАНКОМ РОССИИ ДОПОЛНЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ИНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА, ОФОРМЛЕННЫХ НА ПОДСТАВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (“ДРОПЫ”)
Методические рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Сообщается об издании Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 N 16-МР.
Рекомендовано распространить предусмотренные в них подходы на операции с использованием платежных карт “технических” компаний, а также приведен ряд дополнительных мер, рекомендованных для выявления противоправных операций (осуществление мониторинга совершаемых клиентами операций, установление ограничений на количество и сумму переводов денежных средств, поступающих в пользу клиентов, имеющих признаки “дропов” или “технических” компаний).
Другие новости:
Новшества в сфере возврата просроченной задолженности физлиц заработают с 1 сентября 2025 года
