УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СУММЫ ОПЕРАЦИЙ ПО СДЕЛКАМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ КОТОРЫХ ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ
Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 N 13
Размеры указанных операций составляют:
- для кредитных организаций и филиалов иностранных банков – 75 млн рублей (либо эквивалентная сумма в иностранной валюте);
- для организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, – 5 млн рублей (либо эквивалентная сумма в иностранной валюте).
Представление в Росфинмониторинг сведений об операциях, совершенных с превышением установленных размеров, осуществляется по истечении 15 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу настоящего приказа.
КАЗНАЧЕЙСТВОМ ПРЕДСТАВЛЕН ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗА 2025 ГОД ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ЭД И ФРОМУ В ОТНОШЕНИИ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики Федерального казначейства по осуществлению контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, за 2025 год
Анализ материалов проверок контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, проведенных в 2025 году, показал, что наиболее частыми нарушениями и недостатками в деятельности аудиторских организаций в части неисполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ являются, в частности: несоответствие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (далее – ПВК) требованиям законодательства; несоблюдение требований ПВК, ненадлежащее выполнение процедур, предусмотренных ПВК, в том числе в части идентификации клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев; несоблюдение требований по уведомлению Росфинмониторинга о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.
Другие новости:
Внесены уточнения в перечень главных администраторов доходов бюджета Социального фонда России
