С 1 МАРТА 2025 ГОДА АКТУАЛИЗИРУЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В АНКЕТЕ КАНДИДАТА, ПРИЛАГАЕМОЙ К УВЕДОМЛЕНИЮ ОБ ИЗБРАНИИ (НАЗНАЧЕНИИ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ И КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Указание Банка России от 02.11.2024 N 6917-У
Анкета должна содержать сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за умышленные преступления, предусмотренные УК РФ.
Реализован Федеральный закон от 22.07.2024 N 198-ФЗ.
ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ БАНКОМ РОССИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Указание Банка России от 05.09.2024 N 6842-У
Согласование осуществляется на основании заявления ликвидатора фонда, составленного в произвольной форме, с приложением промежуточного ликвидационного баланса фонда, а также документов, подтверждающих содержащиеся в нем сведения.
Банк России согласовывает промежуточный ликвидационный баланс фонда либо отказывает в его согласовании в срок не позднее одного месяца со дня его направления. Приведены основания для отказа в согласовании промежуточного ликвидационного баланса фонда.
Взаимодействие Банка России и ликвидатора фонда осуществляется в форме электронных документов.
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Со дня вступления в силу настоящего Указания признается утратившим силу Указание Банка России от 2 июля 2019 года N 5186-У, регулирующее аналогичные правоотношения.
БАНК РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НАЛИЧИЯ У НИХ ИНН ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Письмо Банка России от 05.12.2024 N 44-8-2-1/6164
Сообщается, в частности, что с 01.03.2025 вступают в силу положения Федерального закона от 26.02.2024 N 31-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О кредитных историях” и Федеральный закон “О потребительском кредите (займе)”, предусматривающие обязанность кредитных и микрофинансовых организаций при принятии решения о предоставлении гражданину потребительского кредита (займа) проводить проверку наличия в его кредитной истории сведений о действующем запрете на заключение с ним договоров потребительского кредита (займа).
В целях обеспечения возможности проведения указанной проверки заемщик представляет кредитным и микрофинансовым организациям сведения о своем идентификационном номере налогоплательщика (далее – ИНН). Данные организации в свою очередь проводят проверку соответствия представленных заемщиком сведений о его ИНН сведениям из информационной системы ФНС России.
В случае непредставления заемщиком сведений о своем ИНН и невозможности их получения, несоответствия представленных заемщиком сведений об ИНН, выявленном в рамках проверки ИНН, кредитные и микрофинансовые организации обязаны отказать заемщику в заключении договора потребительского кредита (займа).
Другие новости:
Обновлена методика определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга
