Банковская сфера
- 30.10.2025
- 3 мин.
- 87
БАНКОМ РОССИИ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСИЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В НЕЛЕГАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Методические рекомендации Банка России
Методические рекомендации подготовлены в целях унификации подходов к усилению кредитными организациями информационной работы с клиентами в целях снижения риска вовлечения граждан и организаций в нелегальную деятельность на финансовом рынке.

